Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 2. v

Autor: Ján Béreš, Michaela Hladká, Michaela Katolická

  • Kód produktu: 66450
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 324
  • Vazba: brož., 15 x 21 cm
  • ISBN: 978-80-7676-166-7
  • Datum vydání: prosinec 2021
  • Běžná cena s DPH: 905 Kč
  • Zvýhodnění on-line: 10%
  • Ušetříte: -91 Kč
  • Vaše cena s DPH: 815 Kč
ks
    V prodeji

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.

Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.

K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?